Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Онлайн-расследование. Как проверять контрагентов по базе арбитражных судов». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Самый удобный способ проверить онлайн любого контрагента с максимальной эффективностью — это использовать для поиска его ИНН. Идентификационный номер присваивается каждому налогоплательщику индивидуально, будь это физлицо или организация. Даже если названия предприятий совпадают, что нередко (например, «Садко», «Триумф» и прочие), то их свободно можно различить по ИНН.
Зачем проверять компанию на наличие судебных и арбитражных дел?
Проверка юридического лица на судебные дела является обязательным процессом перед сотрудничеством у большинства организаций. Это помогает заранее оценить надёжность компании, не рискуя собственным временем, денежным средствами и появлением потенциальных проблем с налоговой.
Проверяя наличие судебных дел у юридического лица, получится узнать, часто ли оно нарушает условия договорных обязательств и дорожит ли деловой репутацией. Если компания часто оказывается ответчиком в суде, то важно проанализировать дела и учесть их результаты в принятии конечного решения о начале сотрудничества.
Также организацию важно проверять на банкротство через наличие арбитражных дел. Если существует судебный акт о введении такой процедуры, то это гарантированное подтверждение банкротства компании. Если не проверить такую информацию, могут появиться следующие проблемы:
- Вы заключите договор, а контрагент не выполнит обязательства и подставит вас перед другими партнёрами и клиентами;
- Вы предоставите кредит контрагенту, однако он не вернёт деньги. Сделку можно оспорить, но для этого нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства.
Проверка на арбитраж по ИНН
Дела, которые когда-либо разбирались арбитражным судом, можно найти по ИНН (ОГРН или наименованию) компании, так как они хранятся в общей базе. На сегодня база насчитывает более 20 млн. дел.
Банк данных позволяет проверить арбитражные дела по ИНН, навести справки о будущем бизнес-партнере, о его финансовой чистоплотности, способности добросовестно вести бизнес.
Любой заинтересованный в подобных данных может беспрепятственно проверить своего потенциального партнера. Получить информацию можно совершенно бесплатно и не тратя время на регистрацию.
Удобство сервиса заключается также в том, что поработать с ним можно с любого удобного гаджета (смартфон, планшет, ноутбук и т.д.).
Решения арбитражных судов РФ вносят в единую базу
Сотрудники формируют интерактивный судебный архив. Они создают электронное дело и загружают в него определения, решения и другие документы, которые принял суд. В результате формируется банк решений, который постоянно пополняют новые акты арбитражных судов Российской Федерации. Банк общий. Можно искать информацию вне зависимости от наименования конкретного суда, инстанции или округа. К примеру, юрист заходит на сайт АС Московской области и через него открывает картотеку. В ней он вбивает номер дела, который рассматривал АС г. Москвы, и находит его. В банке ему будет доступен архив судебных решений и других актов по делам, которые рассматривали арбитражные суды РФ первой, апелляционной и других инстанций.
Поиск можно вести разными способами. Например, указать в соответствующем окне один из параметров:
- номер дела или судебного акта,
- категорию спора,
- вид спора,
- текст документа,
- период поиска,
- участников дела.
В поле «Участник дела» можно ввести фирменное наименование компании, ОГРН или ИНН. Если не получается найти с первой попытки, измените критерий поиска. Например, суды не всегда указывают в актах ИНН. Если ввести такой номер в поле, сервис не найдет акт. Отразить информацию по такому делу программа может, если ввести наименование компании.
Свои возражения пострадавшая от сбоя системы сторона вправе предъявить и за пределами срока на обжалование, если он оказался пропущенным не по вине этого лица.
Чтобы суд принял документы, необходимо, чтобы причиной отклонения стал сбой системе. Если виноват заявитель, суд посчитает время пропущенным.
Зачем нужно проверять контрагентов?
Осмотрительность при выборе партнеров — одно из важнейших условий успешного ведения бизнеса.
Проверка контрагентов необходима потому, что только она сможет обезопасить вашу компанию от сотрудничества с мошенниками, фирмами-однодневками, компаниями на грани банкротства, претензий налоговой и повышенного внимания финмониторинга банка.
Недобросовестные компании умеют производить хорошее впечатление, поэтому ФНС России рекомендует пользоваться всеми доступными официальными источниками информации о юридических и физических лицах, а также предупреждает, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на вашей компании.
Порой только в суде удается доказать, что вы проявили должную осмотрительность при выборе контрагента.
Проверка контрагентов позволяет не только защититься от возможного мошенничества, но и снизить налоговые риски. Чем крупнее предстоящая сделка, тем тщательнее следует проверить контрагента и убедиться, что у партнера есть ресурсы для выполнения обязательств и его деловая репутация не вызывает вопросов.
Сведения о судебных разбирательствах по ИНН юрлица
Пользоваться картотекой можно бесплатно. Информация предоставляется в течение нескольких минут. Сервис фиксирует любые изменения, поэтому вы будете получать актуальное состояние контрагента на данный момент.
База данных содержит около 20 млн дел. Большая часть из них – споры в сфере экономических правоотношений. К ним относятся:
- Конфликты по поводу несоблюдения контрагентом условий договора поставки, купли-продажи, других соглашений.
- Нарушение права собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
- Споры, которые связаны с причинением убытков, повреждением имущества.
- Разногласия с государственными и муниципальными органами. Наиболее распространенный вариант – отказ официальной инстанции регистрировать юридическое лицо в установленном порядке. Конфликты могут быть связаны с проблемами при ликвидации компании, а также при незаконном взыскании штрафов и неустойки.
- Признание контрагента несостоятельным или процедура банкротства. После окончательного решения Арбитражного суда предприниматель не может осуществлять свою деятельность. Если он продолжает это делать, он нарушает закон, а вы рискуете получить убытки от сделки. В результате этой процедуры также списываются все долги.
- Защита чести и деловой репутации. Честное имя – это визитная карточка любой организации, успех сотрудничества с клиентами. При распространении недостоверных, порочащих сведений также возможны судебные разбирательства в целях восстановления репутации и компенсации причиненного вреда. Если компания является истцом по делу, это не говорит о ее недобросовестности. Такая ситуация может возникнуть с каждым предпринимателем, поэтому перед началом сотрудничества стоит взвесить все за и против.
Судебные дела по ИНН организации позволят понять, заслуживает ли юридическое лицо доверия.
Как проверить арбитражные дела по ИНН
Каждая организация при регистрации в ФНС получает ИНН, с помощью которого идентифицируется предприятие. Как правило, узнать его несложно, т. к. для этого достаточно знать лишь правильное наименование контрагента. Выяснить ИНН по наименованию можно с помощью электронных сервисов ФНС либо путем запроса выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. После того как ИНН станет известен, с его помощью можно получить общую информацию о будущем партнере, в том числе о его участии в арбитражных процессах.
Проверка арбитражных дел по ИНН осуществляется с использованием упомянутой выше картотеки дел арбитражных судов. Данный вид поиска обычно используется для получения информации об общем состоянии дел контрагента, так как при вводе ИНН в нужное поле система выдает сведения обо всех материалах, которые рассматривались в арбитраже с участием конкретной организации.
Какие сведения можно получить о контрагенте при проверке? Вы узнаете:
- инициирована ли в отношении предприятия процедура банкротства;
- имеется ли у контрагента задолженность перед третьими лицами, насколько она большая и в связи с чем возникла;
- имеются ли у будущего партнера неисполненные обязательства.
В картотеке арбитражных дел есть не только информация о ходе рассмотрения материалов, но и ссылки на решения по делам.
Арбитраж: проверка контрагента
Дела, рассматриваемые и рассмотренные ранее арбитражными судами (включая гражданские, административные и банкротные), заносятся в специальную электронную базу, именуемую картотекой арбитражных дел. На момент написания настоящей статьи в данной картотеке содержится более 21 млн дел.
С помощью данной картотеки можно проверить потенциального или действующего контрагента на предмет возможных финансовых, юридических или имиджевых рисков, которые может понести компания, заключив с таким контрагентом ту или иную сделку.
Указанный официальный ресурс размещен в интернете по . Любой пользователь может беспрепятственно воспользоваться сведениями из данной картотеки, т. к. вся информация открыта, а доступ предоставляется на бесплатной основе и не требует регистрации в системе.
Кроме того, работу с картотекой арбитражных дел можно осуществлять не только с помощью стационарного компьютера, но и используя различные мобильные устройства (телефоны, планшеты), т. к. ресурс адаптирован под все основные операционные системы.
- Картотека арбитражных дел (здесь хранится информация о ходе слушаний по всем судебным процессам);
- Банк решений арбитражных судов (все вынесенные решения по всем делам, которые можно использовать в своем споре);
- Календарь судебных заседаний арбитражных судов (расписание процессов).
Возможности:
- Определение судьи о принятии искового заявления к производству;
- Определение судьи о назначении предварительного судебного заседания;
- Определение судьи об отсрочке уплаты госпошлины;
- Определение судьи о назначении дела к судебному разбирательству;
- Определение судьи об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска;
- Определение судьи об отложении судебного разбирательства;
- Судебное решение по делу;
- И другие документы.
Мифы и реальные истории
Как узнать решение суда онлайн?
- В первую очередь необходимо вбить в любом поисковике название суда, в котором проходило судебное разбирательство, затем нужно зайти на официальный сайт учреждения.
- Далее нужно перейти в раздел «Судебное делопроизводство» — на этой странице отобразится таблица со списком дел, назначенных к слушанию, на определённую дату.
- Если известно в какой день месяца было судебное разбирательство, то дату слушания необходимо вбить в специальное поле. В открывшемся списке нужно найти свою фамилию, решение по делу находится в крайней графе справа.
- В случае, когда дата прохождения судебного процесса неизвестна узнать результат слушания можно:
- по фамилии истца или ответчика — для этого со страницы «Судебное делопроизводство» необходимо перейти по ссылке «Поиск информации по делам», в открывшейся картотеке в нужном поле «фамилия» ввести свою, внизу страницы кликнуть «найти» — решение в крайней справа колонке;
- по номеру дела — также со страницы «Судебное делопроизводство» открыть раздел «Поиск информации по делам», в поле «Номер дела (материала)» ввести номер, нажать «найти». В самой крайней графе можно посмотреть результат слушания.
Если название суда в котором шёл процесс неизвестно, можно просто ввести в любой поисковой системе свою фамилию, номер дела и название города — в результатах поиска обязательно будет нужная информация, при условии, что городской суд соблюдает действующее законодательство.
Основные опции размещены в левом горизонтальном меню, которые позволяют найти заседание с помощью следующих сведений:
- Участник дела. В данном поле необходимо выбрать истца, ответчика, третье или иное лицо, а также ввести его ИНН или ОГРН. Платформа найдет все совпадения в системе с указанной информацией.
- Судья. Достаточно ввести фамилию государственного представителя правосудия, после чего появится выпадающее меню с возможностью выбора судьи и области, где рассматривалось дело.
- Суд. Сортировка делопроизводств по уровню инстанции и округу, где проходило разбирательство. Среди основных вариантов можно выделить административные суды по округам, арбитражные апелляционные, по интеллектуальным правам, Верховный и Высший Арбитражный Суд РФ.
- Номер дела. Инструмент для поиска конкретного события, если человек знает его идентификационные данные.
- Дата регистрации. Возможность фильтрации разбирательств за выбранный временной промежуток.
Для отслеживания каких-либо изменений по определенному делу можно воспользоваться сервисом «Электронный страж». Он предоставляет возможность поставить на контроль любое дело либо участника в картотеку отслеживаемых дел. То есть, если в систему сайта загружается новый документ по одну из дел, находящихся в разделе «Электронный страж», тогда пользователю на электронную почту автоматически придет письмо.
Обычно, в электронном письме содержится ссылка на электронную копию документа (в формате pdf) на сайте Кад Арбитр или же сразу на карточку дела, если документа в формате pdf загружено не было.
Все оповещения, которые может получить пользователь сайта арбитражных дел, разделяют на следующие категории:
- Выданные судом арбитражные документы (решения, определения, постановления), которые содержат ссылку на сканированную копию документа в формате pdf, поскольку они сканируются работниками судов;
- Документы, поданные сторонами: заявления, ходатайства;
- Назначенные судом судебные заседания с датой, временем и местом, а также перерывы в процессе.
Сегодня легко проверить исковое заявление в суд онлайн — работают судебные базы. На основании 262-ФЗ, сведения о деятельности судов находятся в открытом доступе. Информация доступна на их сайтах и в государственных онлайн-системах.
Самая полная информационная база — официальный сайт судебных исков Правосудие. Это государственная система поиска по всем категориям судов РФ. Выбирайте местонахождение, даты, его уровень — все, что вам известно. Фамилию впишите в самую верхнюю строчку. Это нужно, чтобы сузить поиск. Но здесь не очень удобно организован поисковый процесс, проверить иски в суд по ФИО сложно. Слишком много выпадает результатов, если не вписывать конкретные данные — фамилии судьи, номер дела и проч.
Можно поискать в сервисе Судебные решения. Это часть портала Агентства правовой информации. Его сотрудники копируют в свою базу решения, опубликованные на официальных сайтах. Здесь очень удобный поиск. Легко проверить иск в суде по фамилии и федеральному округу. Но поскольку это не государственная база данных, возможно, в ней размещены не все иски, и вы не найдете интересующий.
Универсальный портал — СудАкт. Здесь документ находится по любым реквизитам. Достоинства портала — быстрый поиск, выпадающие списки. Как работать:
- В верхней строке выбирайте, какая инстанция вас интересует.
- Чтобы узнать о судебных исках по фамилии, впишите ее в поле «Текст документа».
- Выберите регион.
Для юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную коммерческую деятельность, применяются те же виды взысканий. Разница заключается в личной ответственности конкретных работников. Так, генеральный директор может быть наказан за искажение данных, наличия просрочки, утаивание доходов, искусственном увеличении расходов.
Эти же меры относятся к главному бухгалтеру. Дополнительно могут применяться личные штрафы за ошибки или неточности в налоговой отчетности.
Появление уголовной ответственности возможности при таких фактах:
- за фальсификацию или отказ оплачивать положенные взносы – штраф до 300 тыс. рублей;
- ответственные лица могут быть арестованы без права занимать руководящие посты в течение определенного срока;
- если преступление в составе группы – штраф до 500 тыс. рублей, арест злоумышленников сроком до 3-х лет и изъятие доходов.
Что именно проверяется
В процессе заключения сделки компания становится ответственной за ее исход и принимает риски. Юристы, работающие в ней, обязуются по возможности их предотвратить. С этой целью организуется комплекс проверочных мероприятий.
Если представитель компании имеет сомнения и подозрения, он может произвести проверку. В случае обнаружения «невыгодных» данных ее руководство вовремя откажется от сотрудничества.
С помощью специальных сервисов доступно проведение проверки следующих сведений:
- инициирование процедуры банкротства;
- степень добросовестности;
- причастность к компаниям-однодневкам.
Юристы компании, планирующей заключить соглашение, проверяют следующие пункты:
- наличие долгов перед кредиторами или налоговыми службами;
- общие положения отчетности в сфере бухгалтерии;
- арбитражные дела;
- ситуации, связанные с неисполнением обязательств или их недобросовестным выполнением;
- отношение к массовым адресам;
- наличие полномочий для проведения сделок.